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Pessoa

PAULO DE ALMEIDA MARCHI

***.060.668-**

Empresas vinculadas

PAULO DE ALMEIDA MARCHI & CIA. LTDA.

28.570.768/0001-10

CENTRO EDUCACIONAL MV LTDA

11.571.181/0001-22
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE ALMEIDA MARCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DE ALMEIDA MARCHI
CPF
***.060.668-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAULO DE ALMEIDA MARCHI & CIA. LTDA.

28.570.768/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL MV LTDA

11.571.181/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

SAO DOMINGOS SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

00.636.975/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2003

Ver empresa

Razão social

UNIDADE DE TRATAMENTO DERMATOLOGICO SC LTDA

04.441.720/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2001

Ver empresa

Razão social

GOMES MARCHI E CIA LTDA

47.067.731/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.