Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DANILO RUEDI

***.716.238-**

Empresas vinculadas

BANKFACTORY HOLDING LTDA

49.649.876/0001-52

RUBPAY MEIO DE PAGAMENTO LTDA

46.591.146/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DANILO RUEDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DANILO RUEDI
CPF: ***.716.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANKFACTORY HOLDING LTDA 49.649.876/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2023	Ver empresa
RUBPAY MEIO DE PAGAMENTO LTDA 46.591.146/0001-50Ativa	Administrador	30/05/2022	Ver empresa
BANKFACTORY ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA 27.415.011/0001-99Ativa	Administrador	28/04/2022	Ver empresa
FUTURE BUSINESS PROMOCAO DE VENDA LTDA 17.125.662/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
REIFEN COMERCIO DE SEMI-JOIAS LTDA 16.714.980/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2012	Ver empresa
CHIEF ADMINISTRACAO DE WEBSITES E SERVICOS LTDA 05.993.253/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2003	Ver empresa

Razão social

BANKFACTORY HOLDING LTDA

49.649.876/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

RUBPAY MEIO DE PAGAMENTO LTDA

46.591.146/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

BANKFACTORY ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

27.415.011/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

FUTURE BUSINESS PROMOCAO DE VENDA LTDA

17.125.662/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

REIFEN COMERCIO DE SEMI-JOIAS LTDA

16.714.980/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Razão social

CHIEF ADMINISTRACAO DE WEBSITES E SERVICOS LTDA

05.993.253/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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