Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DANIEL BARALDI

***.360.178-**

Empresas vinculadas

ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A.

13.334.600/0001-38

GRUAU BRASIL TRANSFORMACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

27.543.044/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DANIEL BARALDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DANIEL BARALDI
CPF: ***.360.178-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A. 13.334.600/0001-38Ativa	Presidente	10/12/2021	Ver empresa
GRUAU BRASIL TRANSFORMACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 27.543.044/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2017	Ver empresa
IMA NORDESTE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS LTDA 10.819.398/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2009	Ver empresa
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS 08.794.848/0001-41Baixada	Qualificação 59	03/05/2007	Ver empresa
ANABANANA COMERCIAL LTDA 05.999.181/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2003	Ver empresa
IMA DO NORDESTE LTDA 05.222.254/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2002	Ver empresa
FOCO SERVICOS SS LTDA 04.532.975/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2001	Ver empresa

Razão social

ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A.

13.334.600/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

GRUAU BRASIL TRANSFORMACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

27.543.044/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2017

Razão social

IMA NORDESTE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS LTDA

10.819.398/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Razão social

LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS

08.794.848/0001-41

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/05/2007

Razão social

ANABANANA COMERCIAL LTDA

05.999.181/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2003

Razão social

IMA DO NORDESTE LTDA

05.222.254/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2002

Razão social

FOCO SERVICOS SS LTDA

04.532.975/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.