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Pessoa

PAULO DAL CORTIVO SIQUEIRA

***.902.448-**

Empresas vinculadas

EGG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

15.251.161/0001-25

BORDA AGROPECUARIA LTDA

07.916.449/0001-43
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DAL CORTIVO SIQUEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DAL CORTIVO SIQUEIRA
CPF
***.902.448-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

EGG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

15.251.161/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Ver empresa

Razão social

BORDA AGROPECUARIA LTDA

07.916.449/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

MARK ANTHONY BRANDS BRASIL LTDA.

04.884.080/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2010

Ver empresa

Razão social

A.B.F. HOTEIS LTDA.

08.160.625/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2006

Ver empresa

Razão social

ELILAND DO BRASIL LTDA

00.162.116/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2000

Ver empresa

Razão social

T.G.Y. & ASSOCIADOS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

67.137.562/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2000

Ver empresa

Razão social

REBERMA SAO PAULO COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

03.216.008/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1999

Ver empresa

Razão social

BETACONDE PARTICIPACOES LTDA.

03.138.917/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1997

Ver empresa

Razão social

TECPLUS ASSESSORIA EM SISTEMAS CONTABEIS SC LTDA

57.690.463/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.