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Pessoa

PAULO DA COSTA SERENA

***.938.978-**

Empresas vinculadas

IPE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.442.061/0001-38

AROEIRA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.432.948/0001-45
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DA COSTA SERENA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DA COSTA SERENA
CPF
***.938.978-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

IPE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.442.061/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

AROEIRA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.432.948/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

AGUA MANSA PATRIMONIAL LTDA

04.509.797/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

COESA TRANSPORTE REVENDA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

00.595.036/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

RISEL TERMINAL DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.935.752/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

RISEL SOLUCOES EM MONITORAMENTO LTDA.

29.090.615/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

AVANTTI POSTO DE SERVICOS LTDA

09.396.587/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2007

Ver empresa

Razão social

LONGTOWN PARTICIPACOES LTDA.

05.232.698/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2005

Ver empresa

Razão social

D. CONFIANCA POSTO DE SERVICOS LTDA

07.047.212/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2004

Ver empresa

Razão social

RISEL TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

60.941.796/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/1997

Ver empresa

Razão social

TMS LUBRIFICANTES LTDA

60.877.891/0002-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/1995

Ver empresa

Razão social

RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

46.677.860/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/1975

Ver empresa

Razão social

OURO NEGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

46.368.221/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1975

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.