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Pessoa

PAULO CHAFIH ABIB

***.461.441-**

Empresas vinculadas

SV - SISTEMAS E SERVICOS DE TI LTDA

20.392.433/0001-47

BAHIAMODAL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

10.847.039/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CHAFIH ABIB

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CHAFIH ABIB
CPF
***.461.441-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SV - SISTEMAS E SERVICOS DE TI LTDA

20.392.433/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

BAHIAMODAL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

10.847.039/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

EXTENSA SAO FRANCISCO - OPERACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

07.401.608/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

EXTENSA OESTE - OPERACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

07.402.338/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

EXTENSA FEIRA - OPERACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

07.203.072/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

EXTENSA- OPERACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

06.074.955/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2003

Ver empresa

Razão social

ABIB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01.118.238/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1996

Ver empresa

Razão social

SAV SISTEMAS DE AUTOMACAO VAREJISTA LTDA

00.624.996/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.