Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CEZAR TORRE MAIA

***.228.257-**

Empresas vinculadas

LOONIE SERVICOS LTDA

60.896.114/0001-93

FTM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

00.090.545/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CEZAR TORRE MAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CEZAR TORRE MAIA
CPF: ***.228.257-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOONIE SERVICOS LTDA 60.896.114/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2025	Ver empresa
FTM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 00.090.545/0001-36Ativa	Sócio	03/05/2023	Ver empresa
BANCO HSBC S.A. 33.852.567/0001-45Baixada	Diretor	18/05/2004	Ver empresa
HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S.A. 44.847.374/0001-12Baixada	Presidente	16/12/2002	Ver empresa
HSBC ASSET FINANCE (BRASIL) ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 34.262.972/0001-76Baixada	Presidente	20/11/2000	Ver empresa
HSBC ADMINISTRACAO (BRASIL) LTDA 59.799.072/0001-93Baixada	Sócio-Gerente	25/05/1999	Ver empresa

Razão social

LOONIE SERVICOS LTDA

60.896.114/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

FTM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

00.090.545/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

BANCO HSBC S.A.

33.852.567/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2004

Razão social

HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S.A.

44.847.374/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2002

Razão social

HSBC ASSET FINANCE (BRASIL) ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

34.262.972/0001-76

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/11/2000

Razão social

HSBC ADMINISTRACAO (BRASIL) LTDA

59.799.072/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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