Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES

***.816.920-**

Empresas vinculadas

BANCO MONEO S.A.

07.441.209/0001-30

MARCOPOLO SA

88.611.835/0001-29

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
CPF: ***.816.920-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO MONEO S.A. 07.441.209/0001-30Ativa	Conselheiro de Administração	09/07/2020	Ver empresa
MARCOPOLO SA 88.611.835/0001-29Ativa	Conselheiro de Administração	04/10/2019	Ver empresa
PCN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 20.752.359/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2014	Ver empresa
VRM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. 10.511.397/0001-30Baixada	Administrador	19/11/2008	Ver empresa
DANAPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 93.859.569/0001-98Ativa	Diretor	17/11/2006	Ver empresa
DANA DO BRASIL LTDA 00.265.675/0001-62Baixada	Administrador	16/02/2006	Ver empresa
ALBARUS SA COMERCIAL E EXPORTADORA 91.464.461/0001-70Baixada	Diretor	29/05/2001	Ver empresa
DANA-ALBARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. 92.758.085/0001-90Baixada	Administrador	11/01/2001	Ver empresa

Razão social

BANCO MONEO S.A.

07.441.209/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

MARCOPOLO SA

88.611.835/0001-29

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

PCN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

20.752.359/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2014

Razão social

VRM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.

10.511.397/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2008

Razão social

DANAPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

93.859.569/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2006

Razão social

DANA DO BRASIL LTDA

00.265.675/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2006

Razão social

ALBARUS SA COMERCIAL E EXPORTADORA

91.464.461/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2001

Razão social

DANA-ALBARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.

92.758.085/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.