Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR TORRES DA SILVA

***.978.066-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO VILA VERDE 2 SPE LTDA

58.020.807/0001-76

INCORPORADORA M.M. TORRES LTDA.

28.221.567/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR TORRES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR TORRES DA SILVA
CPF: ***.978.066-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO VILA VERDE 2 SPE LTDA 58.020.807/0001-76Ativa	Sócio	07/11/2024	Ver empresa
INCORPORADORA M.M. TORRES LTDA. 28.221.567/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2017	Ver empresa
TIBURCIO & TORRES LTDA 03.852.213/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2000	Ver empresa
TORRES DA SILVA & CIA LTDA 00.963.880/0001-00Baixada	Sócio	10/11/1995	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO VILA VERDE 2 SPE LTDA

58.020.807/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

INCORPORADORA M.M. TORRES LTDA.

28.221.567/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Razão social

TIBURCIO & TORRES LTDA

03.852.213/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2000

Razão social

TORRES DA SILVA & CIA LTDA

00.963.880/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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