Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR MOTA SANTIAGO

***.231.816-**

Empresas vinculadas

MA HORIZONTES LTDA

55.320.812/0001-06

VCS HOLDING LTDA

54.970.174/0001-06
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR MOTA SANTIAGO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR MOTA SANTIAGO
CPF
***.231.816-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

MA HORIZONTES LTDA

55.320.812/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

VCS HOLDING LTDA

54.970.174/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE INCLUSAO SOCIAL E PROFISSIONAL LUZ DIVINA

48.449.245/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

NEO HORIZONTES LTDA

37.749.507/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

VVS HOLDING LTDA

34.093.639/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

VPI URBANISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.859.590/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE VIP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

06.171.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2016

Ver empresa

Razão social

SP3 PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.082.429/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

HARAS MARCHADOR LTDA

19.070.745/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

AL PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.992.766/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

RJ PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.475.659/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

ES PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.475.684/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

MG PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.100.185/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

SP PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.912.048/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

FPNS PARTICIPACOES SA

13.896.945/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE MOC AUTOMOVEIS LTDA

12.829.422/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE VEICULOS LTDA

08.764.636/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

AM 700 VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA

04.768.344/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2001

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA VEICULOS LTDA

02.746.489/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/1998

Ver empresa

Razão social

RIO CAR SHOP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

40.451.098/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1998

Ver empresa

Razão social

PPJ EMPREENDIMENTOS SC LTDA

01.863.062/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.