Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR MOSCHETTA

***.229.529-**

Empresas vinculadas

HOSPITAL SAO LUCAS LTDA

23.199.358/0001-90

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

07.566.075/0001-83
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR MOSCHETTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR MOSCHETTA
CPF
***.229.529-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

HOSPITAL SAO LUCAS LTDA

23.199.358/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

07.566.075/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2018

Ver empresa

Razão social

MARAU MED PARTICIPACOES LTDA

26.794.022/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

ZENI PARTICIPACOES LTDA

17.012.262/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

AMPR PARTICIPACOES LTDA

16.368.901/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2012

Ver empresa

Razão social

CEM - CLINICA DE ESPECIALIDADES MARAU LTDA

09.139.135/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.