Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR MOSCALEWSKY

***.468.749-**

Empresas vinculadas

DINAMISA MINERACAO S.A.

27.836.137/0001-37

AGINCOURT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.178.392/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR MOSCALEWSKY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR MOSCALEWSKY
CPF: ***.468.749-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINAMISA MINERACAO S.A. 27.836.137/0001-37Ativa	Diretor	15/08/2017	Ver empresa
AGINCOURT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 24.178.392/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
CYPRUS MINERACAO SA 11.316.253/0001-95Baixada	Diretor	17/05/2012	Ver empresa
MINA MINERACAO ADRIANOPOLIS SA 13.038.389/0001-06Ativa	Diretor	14/12/2010	Ver empresa
PARTICIPACOES VITORIA LTDA 05.754.861/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2003	Ver empresa
GOBI PARTICIPACOES LTDA 04.073.270/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2000	Ver empresa
BOM FUTURO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 84.937.853/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	09/01/1992	Ver empresa

Razão social

DINAMISA MINERACAO S.A.

27.836.137/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2017

Razão social

AGINCOURT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.178.392/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

CYPRUS MINERACAO SA

11.316.253/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2012

Razão social

MINA MINERACAO ADRIANOPOLIS SA

13.038.389/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2010

Razão social

PARTICIPACOES VITORIA LTDA

05.754.861/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2003

Razão social

GOBI PARTICIPACOES LTDA

04.073.270/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2000

Razão social

BOM FUTURO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

84.937.853/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.