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Pessoa

PAULO CESAR MALVEZI

***.710.098-**

Empresas vinculadas

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 10 SPE LTDA

61.057.746/0001-26

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 11 SPE LTDA

61.051.417/0001-78
+ 51 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR MALVEZI

53 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR MALVEZI
CPF
***.710.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (53)

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 10 SPE LTDA

61.057.746/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 11 SPE LTDA

61.051.417/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 12 SPE LTDA

61.047.793/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 09 SPE LTDA

59.974.353/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 08 SPE LTDA

59.970.643/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 07 SPE LTDA

59.614.029/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 04 SPE LTDA

57.565.130/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER AMIDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 03 SPE LTDA SCP

58.354.866/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 SPE LTDA

57.202.300/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 06 SPE LTDA

57.184.476/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 05 SPE LTDA

56.914.615/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 03 SPE LTDA

56.384.559/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

LINE IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.347.491/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER INOCENCIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.694.420/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER MB NEGOCIACOES IMOBILIARIAS LTDA

55.695.375/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER STORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.932.110/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

IMPPER AMIDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 03 - SPE LTDA

52.671.193/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER DIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 04 - SPE LTDA

51.712.734/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER RONDONOPOLIS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

51.705.850/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 02 - SPE LTDA

51.705.568/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01 - SPE LTDA

51.581.813/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.006.664/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO RIO PRETO 5 SPE LTDA

21.000.168/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTOS JOSE BONIFACIO SPE LTDA

12.803.203/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CONDOMINIO GREEN PALM

05.392.239/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

LEGACY IMPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.372.526/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

IMPPER URBANIZADORA RIO PRETO 4 SPE LTDA

47.096.328/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

IMPPER REAL PARK CASAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.097.552/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

IMPPER RONDONOPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA

47.102.370/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO RIO PRETO 1 SPE LTDA

43.520.950/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

IMPPER URBANIZADORA JOSE BONIFACIO SPE LTDA

43.626.958/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

IMPPER URBANIZADORA RIO PRETO 1 SPE LTDA

43.628.005/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

IMPPER TECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

41.562.007/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

IMPPERIAL URBANIZADORA MIRASSOL SPE LTDA

40.714.882/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

IMPPERIAL VILLE 1 INCORPORADORA SPE LTDA

39.716.107/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL ABV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.150.726/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL IBATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.277.939/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

PECUNIA FACTORING LTDA.

26.718.485/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL URBANIZADORA -BADY BASSIT SPE LTDA.

23.841.239/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL URBANIZADORA - IBATE SPE LTDA.

23.822.408/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL BADY BASSITT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.690.629/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL SUL MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.641.898/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - II LTDA

20.316.737/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL V.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.290.234/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

SPE ECOPARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.211.920/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.913.386/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

MALBOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.056.474/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

IMPPER VENDAS E NEGOCIACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.896.185/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL REGIAO RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.173.171/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

SIVE URBANIZADORA SPE LTDA

12.013.939/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2012

Ver empresa

Razão social

VIIVIM URBANIZADORA - SPE JARDIM DO CEDRO LTDA

16.911.765/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

02.146.308/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2011

Ver empresa

Razão social

STENG SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SS LTDA.

07.370.112/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.