Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR MACHADO JUNIOR

***.604.484-**

Empresas vinculadas

SOUTH AMERICAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.

10.208.538/0001-40

ORGANIZA 2001 ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.

02.755.138/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR MACHADO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR MACHADO JUNIOR
CPF: ***.604.484-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUTH AMERICAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. 10.208.538/0001-40Suspensa	Sócio sem Capital	29/11/2010	Ver empresa
ORGANIZA 2001 ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. 02.755.138/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2002	Ver empresa
DNP-2001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS LTDA 04.075.055/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2000	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SAO JOSE DE CAMPO GRANDE LTDA 04.082.765/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2000	Ver empresa
NOVO HORIZONTE LTDA 03.019.271/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	23/02/1999	Ver empresa
DISTRIBUIDORA ANGLO LTDA 02.636.203/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	15/07/1998	Ver empresa

Razão social

SOUTH AMERICAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.

10.208.538/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2010

Razão social

ORGANIZA 2001 ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.

02.755.138/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2002

Razão social

DNP-2001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS LTDA

04.075.055/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Razão social

DISTRIBUIDORA SAO JOSE DE CAMPO GRANDE LTDA

04.082.765/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2000

Razão social

NOVO HORIZONTE LTDA

03.019.271/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1999

Razão social

DISTRIBUIDORA ANGLO LTDA

02.636.203/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.