Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR LOPES

***.273.328-**

Empresas vinculadas

COMUNIDADE ABBA DE AURIFLAMA

47.774.662/0001-82

P. C. LOPES & CIA LTDA

08.628.189/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR LOPES
CPF: ***.273.328-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMUNIDADE ABBA DE AURIFLAMA 47.774.662/0001-82Ativa	Presidente	05/07/2022	Ver empresa
P. C. LOPES & CIA LTDA 08.628.189/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
POL CONFECCOES LTDA 22.410.064/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2015	Ver empresa
MOACIR FRANCISCO DE MOURA E OUTRO 13.271.488/0001-33Ativa	Qualificação 59	17/02/2011	Ver empresa
MOACIR FRANCISCO DE MOURA E OUTROS 13.276.797/0001-04Ativa	Qualificação 59	17/02/2011	Ver empresa
PAMASAC MODAS LTDA. 03.296.288/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	20/07/1999	Ver empresa
ROPE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 54.087.481/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	28/12/1984	Ver empresa

Razão social

COMUNIDADE ABBA DE AURIFLAMA

47.774.662/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

P. C. LOPES & CIA LTDA

08.628.189/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

POL CONFECCOES LTDA

22.410.064/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Razão social

MOACIR FRANCISCO DE MOURA E OUTRO

13.271.488/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/02/2011

Razão social

MOACIR FRANCISCO DE MOURA E OUTROS

13.276.797/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/02/2011

Razão social

PAMASAC MODAS LTDA.

03.296.288/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Razão social

ROPE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

54.087.481/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.