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Pessoa

PAULO CESAR LOPES

***.120.149-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO NARDELAO LTDA

72.377.864/0001-38

SUPERMERCADO SCHMOLLER LTDA

83.163.642/0001-39
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR LOPES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR LOPES
CPF
***.120.149-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SUPERMERCADO NARDELAO LTDA

72.377.864/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SCHMOLLER LTDA

83.163.642/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

MOCAM SUPERMERCADOS LTDA

86.378.429/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

LNSC PARTICIPACOES LTDA

55.924.836/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

A2P CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

46.207.300/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

ASSUVALI ASSOCIACAO DOS SUPERMERCADOS DO VALE DO ITAJAI

03.901.284/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

REDE TOP SUPERMERCADOS LTDA

01.662.221/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA

01.272.964/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

OBENCARD SOLUCOES LTDA

40.046.755/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

GTOP DISTRIBUICAO LTDA

18.803.654/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

MP ASSESSORIA E LOCACOES LTDA

34.562.681/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

L&M PARTICIPACOES LTDA

29.132.233/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

ARPL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

19.206.583/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

CIBAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

80.479.983/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CENTRAL LTDA

78.218.765/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.