Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR GONCALEZ MOLINA

***.367.028-**

Empresas vinculadas

COMVC ALPHAVILLESP CORRETORES ASSOCIADOS LTDA

50.623.577/0001-28

S&P COMVC LTDA

49.174.053/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR GONCALEZ MOLINA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR GONCALEZ MOLINA
CPF: ***.367.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMVC ALPHAVILLESP CORRETORES ASSOCIADOS LTDA 50.623.577/0001-28Ativa	Administrador	10/05/2023	Ver empresa
S&P COMVC LTDA 49.174.053/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2023	Ver empresa
LAND STORE INTERMEDIACAO INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA 47.052.515/0001-07Baixada	Administrador	06/07/2022	Ver empresa
ELLOCOMVC, ADM, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 47.053.570/0001-03Baixada	Administrador	06/07/2022	Ver empresa
RAIZ HOLD PARTICIPACOES LTDA 46.760.489/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
PMOLINA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 34.348.189/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2019	Ver empresa

Razão social

COMVC ALPHAVILLESP CORRETORES ASSOCIADOS LTDA

50.623.577/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

S&P COMVC LTDA

49.174.053/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

LAND STORE INTERMEDIACAO INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA

47.052.515/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

ELLOCOMVC, ADM, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

47.053.570/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

RAIZ HOLD PARTICIPACOES LTDA

46.760.489/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

PMOLINA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

34.348.189/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.