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Pessoa

PAULO CESAR DI MADEO

***.041.838-**

Empresas vinculadas

FINANZE BPO FINANCEIRO LTDA

47.981.780/0001-61

MINERACAO DE ATIVOS LTDA

47.272.991/0001-25
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR DI MADEO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR DI MADEO
CPF
***.041.838-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FINANZE BPO FINANCEIRO LTDA

47.981.780/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO DE ATIVOS LTDA

47.272.991/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALCANS CONTABILIDADE ONLINE LTDA

46.981.594/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

LAZURE PARTICIPACOES LTDA

46.879.204/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

VILLA CHIANTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.525.347/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

CDM CONTABILIDADE SS LTDA

29.262.548/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

TAVERNISE PARTICIPACOES LTDA

28.315.266/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

SYRAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.004.358/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

TAVERNISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

19.716.529/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

MDM RIBEIRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.849.556/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2013

Ver empresa

Razão social

PLACIDO RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

14.699.985/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2011

Ver empresa

Razão social

EMPRESA ENERGETICA APARECIDA DO TABOADO LTDA

09.256.350/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2007

Ver empresa

Razão social

CDM CONTABILISTAS ASSOCIADOS SS LTDA

56.018.088/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.