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Pessoa

PAULO CESAR DE LEMOS

***.570.608-**

Empresas vinculadas

MONTE CARLO ALPHAVILLE PARTICIPACOES LTDA

34.190.425/0001-22

BRICKELL PATRIMONIAL LTDA

33.509.697/0001-80
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR DE LEMOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR DE LEMOS
CPF
***.570.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MONTE CARLO ALPHAVILLE PARTICIPACOES LTDA

34.190.425/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

BRICKELL PATRIMONIAL LTDA

33.509.697/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

SB SPE - III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.489.153/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

SPE MONTE CARLO-TREND TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

22.696.076/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

P G A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

66.079.690/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

ATKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.305.865/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2003

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO PARTICIPACOES LTDA

03.277.322/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1999

Ver empresa

Razão social

CASA JARDIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

59.053.645/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1991

Ver empresa

Razão social

CASA JARDIM ADMINISTRACAO LTDA

51.246.312/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.