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Pessoa

PAULO CESAR DE CARVALHO DIAS

***.140.706-**

Empresas vinculadas

CREDEMASTER COOPERATIVA DE CREDITO

58.910.403/0001-58

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS MASTER SUL AUTOS & TRUCK

58.578.878/0001-99
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR DE CARVALHO DIAS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CESAR DE CARVALHO DIAS
CPF
***.140.706-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CREDEMASTER COOPERATIVA DE CREDITO

58.910.403/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS MASTER SUL AUTOS & TRUCK

58.578.878/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO DO NORDESTE - MASTER NORDESTE AUTOS & TRUCKS

58.434.603/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

JPC TRANSPORTES & LOCACOES LTDA

49.532.537/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

MASTER INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA

57.744.118/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

C & D MIX DISTRIBUIDORA LTDA

55.815.693/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS - A GUARDIAN

30.838.405/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

SALVIM SAT LTDA

46.705.930/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MASTER TRUCK

23.425.699/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

MASTER CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA VEICULAR

21.707.774/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

AMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.334.417/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.