Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CESAR DA SILVA

***.977.957-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA DE COMERCIO SHOPPING TRADE

03.489.670/0001-01

LINDES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS SA

06.337.475/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CESAR DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CESAR DA SILVA
CPF: ***.977.957-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA DE COMERCIO SHOPPING TRADE 03.489.670/0001-01Inapta	Diretor	23/09/2008	Ver empresa
LINDES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS SA 06.337.475/0001-54Inapta	Diretor	02/09/2008	Ver empresa
MULTISTORE COMERCIO DE ROUPAS SA 07.032.938/0001-32Inapta	Diretor	02/09/2008	Ver empresa
CACAU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.060.412/0001-91Inapta	Diretor	02/09/2008	Ver empresa
SNORKEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.075.071/0001-00Inapta	Diretor	21/08/2007	Ver empresa
P. MAESTRO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 08.082.953/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2006	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE COMERCIO SHOPPING TRADE

03.489.670/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2008

Razão social

LINDES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS SA

06.337.475/0001-54

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2008

Razão social

MULTISTORE COMERCIO DE ROUPAS SA

07.032.938/0001-32

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2008

Razão social

CACAU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.060.412/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2008

Razão social

SNORKEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.075.071/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2007

Razão social

P. MAESTRO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

08.082.953/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.