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Pessoa

PAULO CELSO LOPES DA SILVA

***.427.617-**

Empresas vinculadas

ECO FINVEST LTDA

52.381.818/0001-03

PETRO INNOVA TECH LTDA.

30.869.486/0001-60
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CELSO LOPES DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO CELSO LOPES DA SILVA
CPF
***.427.617-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ECO FINVEST LTDA

52.381.818/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

PETRO INNOVA TECH LTDA.

30.869.486/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

ALS - BELEZA E ESTETICA LTDA.

21.902.365/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

PHOBOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.436.422/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

CONCEPTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.733.485/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO JAIME VEIRA

04.614.906/0001-57

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2007

Ver empresa

Razão social

GEMSTONE ADMINISTRACAO LTDA

04.697.823/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2006

Ver empresa

Razão social

EL PASO O & M DO BRASIL LTDA.

03.835.829/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2005

Ver empresa

Razão social

COASTAL DO BRASIL LTDA

02.202.649/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2005

Ver empresa

Razão social

EL PASO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

04.263.334/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Razão social

EL PASO CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

03.544.559/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Razão social

EL PASO ENERGIA III LTDA

04.639.350/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Razão social

EL PASO MERCHANT ENERGY DO BRASIL LTDA

04.639.353/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Razão social

EL PASO PETROLEUM MARKETING DO BRASIL LTDA

04.639.356/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Razão social

KHARKIV CRIACAO DE CRUSTACEOS LTDA

06.141.523/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2004

Ver empresa

Razão social

MANICURE MAIS OPERACOES LTDA

07.099.160/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.