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Pessoa

PAULO CELSO DEL CIAMPO

***.287.638-**

Empresas vinculadas

PRUDHOE BAY INVESTMENT LTD

09.145.833/0001-15

SWAHILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.218.459/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CELSO DEL CIAMPO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CELSO DEL CIAMPO
CPF: ***.287.638-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRUDHOE BAY INVESTMENT LTD 09.145.833/0001-15Ativa	Administrador	24/10/2022	Ver empresa
SWAHILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 08.218.459/0001-78Ativa	Administrador	12/07/2006	Ver empresa
CENTRO UNIFICADO DE ENSINO PAULISTA SC LTDA 04.479.568/0001-98Baixada	Sócio-Gerente	25/05/2001	Ver empresa
ORION PAR S.A. 02.446.016/0001-58Baixada	Diretor	10/02/1998	Ver empresa

Razão social

PRUDHOE BAY INVESTMENT LTD

09.145.833/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

SWAHILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.218.459/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2006

Razão social

CENTRO UNIFICADO DE ENSINO PAULISTA SC LTDA

04.479.568/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/05/2001

Razão social

ORION PAR S.A.

02.446.016/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.