Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO

***.546.208-**

Empresas vinculadas

GDU MANDASSAIA PARTICIPACOES LTDA

54.612.764/0001-67

MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.291.405/0001-09

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO
CPF: ***.546.208-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDU MANDASSAIA PARTICIPACOES LTDA 54.612.764/0001-67Ativa	Administrador	05/04/2024	Ver empresa
MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.291.405/0001-09Ativa	Diretor	29/12/2020	Ver empresa
GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 21.976.024/0001-50Ativa	Diretor	02/07/2020	Ver empresa
INRODA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 19.494.054/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS - 2 EM LIQUIDACAO 30.383.372/0001-05Baixada	Diretor	07/05/2018	Ver empresa
COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS 17.947.914/0001-67Ativa	Diretor	17/04/2013	Ver empresa
GDU JATIBELA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 12.638.944/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2010	Ver empresa
GUEPARDO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 08.643.029/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2007	Ver empresa
CAMBUI LTDA 02.818.967/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/08/1999	Ver empresa
TREM DAS CORES COMERCIAL LTDA 54.396.833/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1985	Ver empresa

Razão social

GDU MANDASSAIA PARTICIPACOES LTDA

54.612.764/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.291.405/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

21.976.024/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2020

Razão social

INRODA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

19.494.054/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS - 2 EM LIQUIDACAO

30.383.372/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS

17.947.914/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

GDU JATIBELA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

12.638.944/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2010

Razão social

GUEPARDO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

08.643.029/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Razão social

CAMBUI LTDA

02.818.967/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1999

Razão social

TREM DAS CORES COMERCIAL LTDA

54.396.833/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.