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Pessoa

PAULO BATALHA FILHO

***.627.217-**

Empresas vinculadas

BATALHA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

53.761.413/0001-55

C J M P RIO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

29.626.045/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO BATALHA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO BATALHA FILHO
CPF
***.627.217-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BATALHA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

53.761.413/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

C J M P RIO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

29.626.045/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

FOOD SERVICE 2012 FORNECEDORA DE ALIMENTOS LTDA.

16.777.069/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

AFRICA PETROLEO E ENERGIA S.A.

10.222.224/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

RISK PROFILE CONSULTORIA LTDA

05.453.564/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.