Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO AZIZ NADER

***.982.618-**

Empresas vinculadas

AZIZ NADER COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.567.220/0001-90

JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.684.725/0001-40

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO AZIZ NADER

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO AZIZ NADER
CPF: ***.982.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZIZ NADER COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.567.220/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.684.725/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
MERCADO ELETRONICO S.A. 00.117.351/0001-87Ativa	Conselheiro de Administração	12/05/2023	Ver empresa
JA FILMES SS LTDA 04.152.993/0001-78Ativa	Sócio	12/07/2019	Ver empresa
SEJA BEBIDAS LTDA. 32.877.514/0001-16Baixada	Administrador	25/02/2019	Ver empresa
AMROP BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO E RECURSOS HUMANOS LTDA 21.277.146/0001-59Ativa	Sócio	18/06/2018	Ver empresa
TANGER LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 62.175.112/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2016	Ver empresa
ACN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.130.798/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2016	Ver empresa
FILETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.303.381/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2016	Ver empresa
REDAN ASSESSORIA COMERCIAL S.A. 00.795.254/0001-43Ativa	Diretor	02/09/2014	Ver empresa
LEVERAGE COACHING DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 14.214.729/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2011	Ver empresa
FRUX PARTICIPACOES LTDA 12.148.001/0001-67Baixada	Sócio	18/06/2010	Ver empresa

Razão social

AZIZ NADER COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.567.220/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

JUQUEHY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.684.725/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADO ELETRONICO S.A.

00.117.351/0001-87

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

JA FILMES SS LTDA

04.152.993/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

SEJA BEBIDAS LTDA.

32.877.514/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

AMROP BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO E RECURSOS HUMANOS LTDA

21.277.146/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

TANGER LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

62.175.112/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

ACN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.130.798/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

FILETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.303.381/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

REDAN ASSESSORIA COMERCIAL S.A.

00.795.254/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2014

Ver empresa

Razão social

LEVERAGE COACHING DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

14.214.729/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

FRUX PARTICIPACOES LTDA

12.148.001/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.