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Pessoa

PAULO AUGUSTO CAVALHERI MESQUITA

***.342.468-**

Empresas vinculadas

DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.415.579/0001-72

MESQUITA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.062.288/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO AUGUSTO CAVALHERI MESQUITA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO AUGUSTO CAVALHERI MESQUITA
CPF: ***.342.468-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.415.579/0001-72Baixada	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MESQUITA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.062.288/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2017	Ver empresa
JPM TRANSPORTES & MINERACAO LTDA 15.403.917/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa

Razão social

DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.415.579/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MESQUITA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.062.288/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

JPM TRANSPORTES & MINERACAO LTDA

15.403.917/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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