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Pessoa

PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO JUNIOR

***.507.796-**

Empresas vinculadas

ESSENCIA PURA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

58.517.965/0001-36

MERX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

41.337.711/0001-33
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO JUNIOR
CPF
***.507.796-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ESSENCIA PURA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

58.517.965/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

41.337.711/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

BARBOSA IMOVEIS LTDA

19.969.104/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

SINDI - COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.163.312/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.680.229/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

MINAS HOLDING LTDA

09.295.658/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

SOMA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

05.672.188/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

J.M.E. EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.342.257/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL

02.782.071/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

P.A. & FILHOS INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA

14.277.038/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

FENIX COMPANHIA DE ENERGIA LTDA

13.735.989/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2009

Ver empresa

Razão social

ATLANTA PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.358.314/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Ver empresa

Razão social

CGPLAN-CONSULTORIA GERENCIAMENTO PLANEJ PROJETOS LTDA

65.142.671/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2006

Ver empresa

Razão social

POCOES DE MINAS LTDA

05.457.662/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2002

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.