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Pessoa

PAULO ARMANDO QUEIROZ LEVI

***.085.517-**

Empresas vinculadas

FERMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

32.285.153/0001-19

FERMAK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

31.447.078/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ARMANDO QUEIROZ LEVI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ARMANDO QUEIROZ LEVI
CPF
***.085.517-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FERMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

32.285.153/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

FERMAK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

31.447.078/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

OMEGA EQUIPAMENTOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI

17.926.584/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/04/2013

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CARLSON GRACIE

14.433.687/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

FERMAC FERR MAQS IND ARMAND GERARD LEVI LTDA

33.135.518/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.