Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ANTONIO DA SILVA

***.966.311-**

Empresas vinculadas

NORTH GEMAS MINERACAO LTDA

55.274.099/0001-01

COMERCIAL FERMATEC LTDA

37.764.508/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ANTONIO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.966.311-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORTH GEMAS MINERACAO LTDA 55.274.099/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
COMERCIAL FERMATEC LTDA 37.764.508/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
CERPA ENGENHARIA LTDA 34.283.526/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
PAULO ANTONIO DA SILVA 65996631172 29.857.642/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
PAULO ANTONIO DA SILVA 65996631172 16.565.299/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa

Razão social

NORTH GEMAS MINERACAO LTDA

55.274.099/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

COMERCIAL FERMATEC LTDA

37.764.508/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

CERPA ENGENHARIA LTDA

34.283.526/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

PAULO ANTONIO DA SILVA 65996631172

29.857.642/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

PAULO ANTONIO DA SILVA 65996631172

16.565.299/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.