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Pessoa

PAULO ANDRE RIBEIRO LOPES

***.726.906-**

Empresas vinculadas

FORMOSA MINERACAO LTDA

13.317.141/0001-84

DS2 MINERACAO E COMERCIO LTDA

09.388.890/0001-25

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ANDRE RIBEIRO LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ANDRE RIBEIRO LOPES
CPF: ***.726.906-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMOSA MINERACAO LTDA 13.317.141/0001-84Ativa	Administrador	06/02/2024	Ver empresa
DS2 MINERACAO E COMERCIO LTDA 09.388.890/0001-25Ativa	Administrador	19/01/2024	Ver empresa
EBAM CONCRETOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 33.743.149/0001-10Ativa	Administrador	30/11/2023	Ver empresa
PAR ENGENHARIA MINERAL E ARQUITETURA LTDA 37.396.053/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2020	Ver empresa
SEROBRITA MINERACAO LTDA 09.493.979/0001-51Ativa	Administrador	26/11/2013	Ver empresa
TREVO MINERADORA LTDA 18.913.520/0001-50Baixada	Administrador	18/09/2013	Ver empresa
MINERACAO SANTA CRISTINA LTDA 17.626.941/0001-38Baixada	Administrador	21/02/2013	Ver empresa

Razão social

FORMOSA MINERACAO LTDA

13.317.141/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

DS2 MINERACAO E COMERCIO LTDA

09.388.890/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

EBAM CONCRETOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

33.743.149/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

PAR ENGENHARIA MINERAL E ARQUITETURA LTDA

37.396.053/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2020

Razão social

SEROBRITA MINERACAO LTDA

09.493.979/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

TREVO MINERADORA LTDA

18.913.520/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

MINERACAO SANTA CRISTINA LTDA

17.626.941/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.