Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ANDRE CAMPOS BERNARDO

***.100.218-**

Empresas vinculadas

SCOTIABANK BRASIL SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

39.696.805/0001-57

SCOTIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.827.420/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO ANDRE CAMPOS BERNARDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ANDRE CAMPOS BERNARDO
CPF: ***.100.218-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCOTIABANK BRASIL SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 39.696.805/0001-57Ativa	Diretor	06/11/2020	Ver empresa
SCOTIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 02.827.420/0001-71Baixada	Administrador	17/03/2016	Ver empresa
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO 29.030.467/0001-66Ativa	Diretor	29/05/2015	Ver empresa

Razão social

SCOTIABANK BRASIL SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

39.696.805/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

SCOTIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.827.420/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO

29.030.467/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.