Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ALEXANDRE MOITINHO

***.267.398-**

Empresas vinculadas

ECO HOUSE RESORT EMPREENDIMENTOS SPE S.A.

50.839.519/0001-36

TRINITY CAPITAL S.A.

46.978.910/0001-44

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ALEXANDRE MOITINHO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ALEXANDRE MOITINHO
CPF: ***.267.398-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECO HOUSE RESORT EMPREENDIMENTOS SPE S.A. 50.839.519/0001-36Ativa	Diretor	26/05/2023	Ver empresa
TRINITY CAPITAL S.A. 46.978.910/0001-44Ativa	Diretor	30/06/2022	Ver empresa
TAJA PARTICIPACOES S.A. 45.892.918/0001-20Ativa	Diretor	04/04/2022	Ver empresa
JARDIM BOTANICO I EMPREENDIMENTOS SPE S.A. SCP II 48.146.126/0001-03Suspensa	Administrador	01/09/2021	Ver empresa
BOTANICO HOUSE S.A. 43.021.985/0001-44Ativa	Diretor	06/08/2021	Ver empresa
JARDIM BOTANICO II EMPREENDIMENTOS SPE S.A. 36.612.362/0001-80Ativa	Diretor	10/03/2020	Ver empresa
TATO PARTICIPACOES S.A. 35.802.853/0001-21Ativa	Presidente	17/12/2019	Ver empresa
JARDIM BOTANICO I EMPREENDIMENTOS SPE S.A. 35.380.958/0001-30Ativa	Diretor	01/11/2019	Ver empresa
ENZA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S.A. 22.543.104/0001-85Ativa	Diretor	23/09/2019	Ver empresa
MOITINHO & GODOY LTDA 10.663.736/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2009	Ver empresa

Razão social

ECO HOUSE RESORT EMPREENDIMENTOS SPE S.A.

50.839.519/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

TRINITY CAPITAL S.A.

46.978.910/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

TAJA PARTICIPACOES S.A.

45.892.918/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

JARDIM BOTANICO I EMPREENDIMENTOS SPE S.A. SCP II

48.146.126/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

BOTANICO HOUSE S.A.

43.021.985/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

JARDIM BOTANICO II EMPREENDIMENTOS SPE S.A.

36.612.362/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

TATO PARTICIPACOES S.A.

35.802.853/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

JARDIM BOTANICO I EMPREENDIMENTOS SPE S.A.

35.380.958/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

ENZA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S.A.

22.543.104/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2019

Razão social

MOITINHO & GODOY LTDA

10.663.736/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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