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Pessoa

PAULO ALEXANDRE DA GRACA CUNHA

***.628.468-**

Empresas vinculadas

MSPC CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

54.628.495/0001-27

MACHINEAIR TECNOLOGIA LTDA

30.250.033/0001-50

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ALEXANDRE DA GRACA CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ALEXANDRE DA GRACA CUNHA
CPF: ***.628.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSPC CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 54.628.495/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
MACHINEAIR TECNOLOGIA LTDA 30.250.033/0001-50Ativa	Sócio	19/04/2018	Ver empresa
ADITUM PAGAMENTOS LTDA 30.155.515/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2018	Ver empresa
FRIENDS PARTICIPACOES LTDA. 23.592.213/0001-55Ativa	Sócio	11/08/2017	Ver empresa
BMSR II PARTICIPACOES S.A. 07.268.534/0001-42Baixada	Diretor	17/04/2014	Ver empresa
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada	Sócio	18/05/2010	Ver empresa
PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 07.286.721/0001-59Baixada	Sócio	11/12/2006	Ver empresa
PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.244.808/0001-40Baixada	Sócio	03/12/1998	Ver empresa

Razão social

MSPC CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

54.628.495/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

MACHINEAIR TECNOLOGIA LTDA

30.250.033/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

ADITUM PAGAMENTOS LTDA

30.155.515/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2018

Razão social

FRIENDS PARTICIPACOES LTDA.

23.592.213/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

BMSR II PARTICIPACOES S.A.

07.268.534/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2014

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.