Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO AGNELO MALZONI FILHO

***.572.627-**

Empresas vinculadas

HPM - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

03.128.798/0001-40

POLICO FILMES LTDA

43.859.037/0001-82
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO AGNELO MALZONI FILHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO AGNELO MALZONI FILHO
CPF
***.572.627-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

HPM - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

03.128.798/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

POLICO FILMES LTDA

43.859.037/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

MIP TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.279.060/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

MIP CARDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.056.766/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

MARAGOGIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP.

28.388.966/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

MARAGOGIPE HOLDING S.A.

10.879.183/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

ALPAVI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

10.879.189/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E AGRICOLA ALPAVI SA

61.550.737/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

MARAGOGIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.197.736/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2016

Ver empresa

Razão social

WATERVILLE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

24.537.611/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.489.715/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

ASPASIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.500.868/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

MIP FARIA LIMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.500.889/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.119.406/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Razão social

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA

67.007.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2009

Ver empresa

Razão social

ULTRAPLAN PLANEJAMENTO E PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

44.000.610/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

PLAZA SAO PAULO ADMINISTRADORA LTDA.

73.004.020/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

ULTRABENCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.255.728/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

QUATRO ESTACOES INVESTIMENTOS & INCORPORACOES LTDA.

09.366.810/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Ver empresa

Razão social

PAMF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.612.664/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2001

Ver empresa

Razão social

CAFE PENEIRA DEZOITO LTDA

60.358.017/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.