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Pessoa

PAULA YEZEGUIELIAN SAPADJIAN LINSMEYER

***.584.798-**

Empresas vinculadas

BADJAN MODAS LTDA.

09.530.553/0001-20

LOJAS NICKY'S DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

24.536.946/0001-35
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA YEZEGUIELIAN SAPADJIAN LINSMEYER

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA YEZEGUIELIAN SAPADJIAN LINSMEYER
CPF
***.584.798-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BADJAN MODAS LTDA.

09.530.553/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

LOJAS NICKY'S DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

24.536.946/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

NICKY S CALCADOS E BOLSAS LTDA

43.809.318/0002-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

GERMAK MODAS LTDA

60.707.676/0005-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

ESPORTE NICKY'S LTDA.

18.835.419/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NICKY'S DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

52.671.393/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

YZG MODAS LTDA

65.797.706/0008-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

SAPADJIAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.207.237/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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