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Pessoa

PAULA YAMMINE

***.392.068-**

Empresas vinculadas

PY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.818.068/0001-04

YAMMINE BRASIL CONFECCOES LTDA

62.165.600/0001-67
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA YAMMINE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA YAMMINE
CPF
***.392.068-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.818.068/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

YAMMINE BRASIL CONFECCOES LTDA

62.165.600/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

KLEINE WOLF PARTICIPACOES LTDA

49.083.708/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

PY ANTONIO LAMANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.674.476/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTRYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.359.790/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

ROCHVILE CONFECCOES LTDA

06.971.639/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

YBRA JEANS S A

05.678.285/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

YRIO CONFECCOES LTDA

17.308.387/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Razão social

BLUE LIGHT COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

12.905.025/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MAGDALENA MATIELO DE ASSISTENCIA (A.M.M.A.)

07.092.031/0001-69

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2009

Ver empresa

Razão social

COEXIS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

07.929.927/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2006

Ver empresa

Razão social

PY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.912.469/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Ver empresa

Razão social

MAGIC STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.632.539/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Razão social

Y.D. CONFECCOES LTDA

00.451.867/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1995

Ver empresa

Razão social

KABA CONFECCOES LTDA

73.103.764/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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