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Pessoa

PAULA VAN LINSCHOTEN PRESTES CARDOSO

***.877.659-**

Empresas vinculadas

SUBLIME CONSULTORIA E GESTAO LTDA

57.349.252/0001-48

GAVEA SECURITIZADORA S.A.

11.193.684/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA VAN LINSCHOTEN PRESTES CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA VAN LINSCHOTEN PRESTES CARDOSO
CPF: ***.877.659-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUBLIME CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57.349.252/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
GAVEA SECURITIZADORA S.A. 11.193.684/0001-01Ativa	Diretor	18/02/2015	Ver empresa
MOMMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05.009.581/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2011	Ver empresa
PENTA - PARTICIPACOES LTDA. 09.207.548/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2007	Ver empresa
SIFRA FACTORING S.A. 04.710.063/0001-92Baixada	Diretor	21/08/2006	Ver empresa
PENTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 05.198.626/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2005	Ver empresa

Razão social

SUBLIME CONSULTORIA E GESTAO LTDA

57.349.252/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

GAVEA SECURITIZADORA S.A.

11.193.684/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2015

Razão social

MOMMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

05.009.581/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Razão social

PENTA - PARTICIPACOES LTDA.

09.207.548/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Razão social

SIFRA FACTORING S.A.

04.710.063/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2006

Razão social

PENTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

05.198.626/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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