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Pessoa

PAULA ROBERTA CARPANEZI

***.294.308-**

Empresas vinculadas

SOUL JOALHERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

47.760.356/0001-97

SPLENDORI II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.758.176/0001-75
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA ROBERTA CARPANEZI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA ROBERTA CARPANEZI
CPF
***.294.308-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SOUL JOALHERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

47.760.356/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPLENDORI II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.758.176/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

SEGA FAE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 SPE LTDA

34.505.124/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

SEGA M3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.508.536/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

CARPANEZI PARTICIPACOES LTDA

27.809.182/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

GPX SEGA EMPREENDIMENTO IMOBILARIO 05 SPE LTDA

26.142.383/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Razão social

JARDINS DE MONET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.246.631/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

AMERICA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.579.204/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2013

Ver empresa

Razão social

VILA BRANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.794.202/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2013

Ver empresa

Razão social

AMERICA RESIDENCE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.120.458/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2013

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SEGA - BELLAS ARTES SPE LTDA.

16.995.338/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

SEGA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E IMOVEIS LTDA

14.751.277/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

PCS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

14.311.089/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Ver empresa

Razão social

COELHO DE SOUZA E CARPANEZI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.202.117/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.