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Pessoa

PAULA REGINA OLIVEIRA ALVAREZ

***.454.111-**

Empresas vinculadas

P. R. OLIVEIRA ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA.

57.154.717/0001-05

P. R. O. ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA.

57.106.328/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA REGINA OLIVEIRA ALVAREZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA REGINA OLIVEIRA ALVAREZ
CPF: ***.454.111-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P. R. OLIVEIRA ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA. 57.154.717/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
P. R. O. ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA. 57.106.328/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
PINK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.530.386/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
TPK MULTIMARCAS E COMERCIO LTDA 53.103.781/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
OUSADA MODA FITNESS LTDA 43.513.513/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2021	Ver empresa

Razão social

P. R. OLIVEIRA ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA.

57.154.717/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

P. R. O. ALVAREZ EMPREENDIMENOS E PARTICIPACOES LTDA.

57.106.328/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

PINK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.530.386/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

TPK MULTIMARCAS E COMERCIO LTDA

53.103.781/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

OUSADA MODA FITNESS LTDA

43.513.513/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2021

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.