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Pessoa

PAULA REGINA DA LUZ CARDOSO

***.038.218-**

Empresas vinculadas

ESPINELA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.832.775/0001-69

CASTELO DE PAIVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.552.502/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULA REGINA DA LUZ CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA REGINA DA LUZ CARDOSO
CPF: ***.038.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPINELA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.832.775/0001-69Ativa	Sócio	21/11/2022	Ver empresa
CASTELO DE PAIVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.552.502/0001-51Ativa	Sócio	08/11/2022	Ver empresa
MIX EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.411.254/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2008	Ver empresa

Razão social

ESPINELA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.832.775/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

CASTELO DE PAIVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.552.502/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

MIX EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.411.254/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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