Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULA PLACIDO VERGAMINI

***.164.148-**

Empresas vinculadas

ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

28.048.783/0001-00

FXC CORRETORA DE VALORES S.A.

63.062.749/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULA PLACIDO VERGAMINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA PLACIDO VERGAMINI
CPF: ***.164.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA 28.048.783/0001-00Baixada	Administrador	11/01/2023	Ver empresa
FXC CORRETORA DE VALORES S.A. 63.062.749/0001-83Ativa	Diretor	22/12/2021	Ver empresa
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 43.815.158/0001-22Ativa	Diretor	01/10/2020	Ver empresa

Razão social

ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

28.048.783/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

FXC CORRETORA DE VALORES S.A.

63.062.749/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

43.815.158/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.