Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULA MORENA TOSCANO QUEIROZ

***.667.822-**

Empresas vinculadas

KIAH COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E SEUS ACESSORIOS LTDA

48.329.895/0001-39

SHAI COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA

43.472.358/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA MORENA TOSCANO QUEIROZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA MORENA TOSCANO QUEIROZ
CPF: ***.667.822-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIAH COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E SEUS ACESSORIOS LTDA 48.329.895/0001-39Suspensa	Sócio sem Capital	18/10/2022	Ver empresa
SHAI COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA 43.472.358/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE MORENINHA LTDA 36.530.666/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
GLORIA COMERCIO DE OCULOS LTDA 26.439.195/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa

Razão social

KIAH COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E SEUS ACESSORIOS LTDA

48.329.895/0001-39

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

SHAI COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA

43.472.358/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

BAR E RESTAURANTE MORENINHA LTDA

36.530.666/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

GLORIA COMERCIO DE OCULOS LTDA

26.439.195/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.