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Pessoa

PAULA MINUCCI LESSA

***.148.516-**

Empresas vinculadas

ML ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

34.063.781/0001-85

B.D.G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

16.573.252/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA MINUCCI LESSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA MINUCCI LESSA
CPF
***.148.516-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ML ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

34.063.781/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

B.D.G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

16.573.252/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2016

Ver empresa

Razão social

LLG COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

00.185.910/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

P.R.G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

14.840.195/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Razão social

GENTE E A DIFERENCA RH LTDA

05.071.653/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.