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Pessoa

PAULA MARIA MARTINS DA SILVA GAYA

***.984.197-**

Empresas vinculadas

MALBEC COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

09.068.931/0001-04

MEGAINVEST CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

11.722.081/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA MARIA MARTINS DA SILVA GAYA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA MARIA MARTINS DA SILVA GAYA
CPF: ***.984.197-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALBEC COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 09.068.931/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2016	Ver empresa
MEGAINVEST CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 11.722.081/0001-50Inapta	Sócio	22/10/2012	Ver empresa
MALBEC EVENTOS E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 14.430.857/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2011	Ver empresa
CREDENCEMIX SERVICOS LTDA 13.397.032/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
MEGAINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MERCADOLOGICOS LTDA 13.304.452/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2011	Ver empresa
PABAC PARTICIPACOES LTDA 13.118.221/0001-00Inapta	Administrador	14/01/2011	Ver empresa

Razão social

MALBEC COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

09.068.931/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

MEGAINVEST CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

11.722.081/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2012

Razão social

MALBEC EVENTOS E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

14.430.857/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2011

Razão social

CREDENCEMIX SERVICOS LTDA

13.397.032/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

MEGAINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MERCADOLOGICOS LTDA

13.304.452/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2011

Razão social

PABAC PARTICIPACOES LTDA

13.118.221/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.