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Pessoa

PAULA MARIA DE CASTRO AVILA CESAR

***.704.069-**

Empresas vinculadas

SOUTH FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.193.848/0001-84

AK2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.304.264/0001-55
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA MARIA DE CASTRO AVILA CESAR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA MARIA DE CASTRO AVILA CESAR
CPF
***.704.069-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SOUTH FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.193.848/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

AK2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.304.264/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

MH AGRICOLA LTDA

03.969.432/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

PA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

24.648.783/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

MH FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

95.438.388/0010-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

EMILIA ROMANA RESTAURANTES LTDA

02.847.510/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Razão social

TUTTO BENNE RESTAURANTES LTDA

02.846.612/0001-25

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1998

Ver empresa

Razão social

MH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

77.573.871/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.