Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULA ISDRA ZACHIA

***.297.440-**

Empresas vinculadas

CRETA INVESTIMENTOS SA

21.532.321/0001-07

TUPANCI INVESTIMENTOS SA

21.213.584/0001-53
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA ISDRA ZACHIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULA ISDRA ZACHIA
CPF
***.297.440-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CRETA INVESTIMENTOS SA

21.532.321/0001-07

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

TUPANCI INVESTIMENTOS SA

21.213.584/0001-53

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2014

Ver empresa

Razão social

BARIGUI INVESTIMENTOS SA

19.358.702/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

ALPHA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

18.702.989/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

P & E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.019.566/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

AETOS INVESTIMENTOS SA

17.918.198/0001-90

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2013

Ver empresa

Razão social

PELAGOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

14.072.846/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

INVESTIDORA TRIKALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

94.842.697/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

REDUPAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.829.583/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Razão social

LARISSA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.234.688/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2008

Ver empresa

Razão social

NOVA GERACAO EMPREENDIMENTOS LTDA

10.261.350/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2008

Ver empresa

Razão social

ERGO COMERCIAL DE ELETRO ENERGIA LTDA

08.618.525/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2007

Ver empresa

Razão social

P & T MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS LTDA

08.423.679/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.