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Pessoa

PAULA GONCALVES DIAS DEFILIPPI

***.981.458-**

Empresas vinculadas

P&F DEFILIPPI EMPREENDIMENTOS LTDA

42.310.479/0001-02

P&F DEFILIPPI PARTICIPACOES LTDA

32.737.808/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA GONCALVES DIAS DEFILIPPI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA GONCALVES DIAS DEFILIPPI
CPF: ***.981.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P&F DEFILIPPI EMPREENDIMENTOS LTDA 42.310.479/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
P&F DEFILIPPI PARTICIPACOES LTDA 32.737.808/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
DEF ATELIE & CIA LTDA 07.139.583/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa
PAULA GONCALVES DIAS DEFILIPPI E OUTROS 12.003.074/0001-60Ativa	Qualificação 59	06/01/2014	Ver empresa
PARDEF - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 15.353.312/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
AGRO PECUARIA TRES IRMAOS TERRAVERDE LTDA 61.415.683/0001-32Baixada	Sócio	20/05/2011	Ver empresa
RICARDO TITTOTO NETO E OUTROS 08.110.626/0001-62Ativa	Qualificação 59	02/04/2011	Ver empresa

Razão social

P&F DEFILIPPI EMPREENDIMENTOS LTDA

42.310.479/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

P&F DEFILIPPI PARTICIPACOES LTDA

32.737.808/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

DEF ATELIE & CIA LTDA

07.139.583/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

PAULA GONCALVES DIAS DEFILIPPI E OUTROS

12.003.074/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/01/2014

Razão social

PARDEF - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

15.353.312/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

AGRO PECUARIA TRES IRMAOS TERRAVERDE LTDA

61.415.683/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

RICARDO TITTOTO NETO E OUTROS

08.110.626/0001-62

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.