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Pessoa

PAULA ESTTEFANAS LOPES DA SILVA

***.673.274-**

Empresas vinculadas

JE TRANSPORTES LTDA

24.157.384/0001-19

AREIA BRANCA UTILIDADES PARA O LAR LTDA

52.315.018/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA ESTTEFANAS LOPES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA ESTTEFANAS LOPES DA SILVA
CPF: ***.673.274-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JE TRANSPORTES LTDA 24.157.384/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2025	Ver empresa
AREIA BRANCA UTILIDADES PARA O LAR LTDA 52.315.018/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
LOJAS AREIA BRANCA UTILIDADES LTDA 53.744.723/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
REQUINTE LOJA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 52.380.401/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa

Razão social

JE TRANSPORTES LTDA

24.157.384/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

AREIA BRANCA UTILIDADES PARA O LAR LTDA

52.315.018/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

LOJAS AREIA BRANCA UTILIDADES LTDA

53.744.723/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

REQUINTE LOJA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

52.380.401/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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