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Pessoa

PAULA DA GAMA GUIMARAES RAMALHO

***.046.236-**

Empresas vinculadas

IGR PARTICIPACOES LTDA

17.243.176/0001-77

PANDA TRANSPORTES LTDA

36.982.737/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULA DA GAMA GUIMARAES RAMALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULA DA GAMA GUIMARAES RAMALHO
CPF: ***.046.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGR PARTICIPACOES LTDA 17.243.176/0001-77Ativa	Sócio	23/05/2024	Ver empresa
PANDA TRANSPORTES LTDA 36.982.737/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2020	Ver empresa
NAKEO PARCIPACOES LTDA 36.936.059/0001-33Suspensa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
GR REPRESENTACOES LTDA 09.349.294/0001-36Baixada	Sócio	04/07/2007	Ver empresa
STARLIGHT COMERCIO E INDUSTRIA LIMITADA 02.724.182/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	05/08/1998	Ver empresa

Razão social

IGR PARTICIPACOES LTDA

17.243.176/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

PANDA TRANSPORTES LTDA

36.982.737/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2020

Razão social

NAKEO PARCIPACOES LTDA

36.936.059/0001-33

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

GR REPRESENTACOES LTDA

09.349.294/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2007

Razão social

STARLIGHT COMERCIO E INDUSTRIA LIMITADA

02.724.182/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.